Quando l'imposta sui consumi diventa il motore della criminalità: come il tabacco del mercato nero australiano trasferisce profitti illeciti a Dubai attraverso il sistema Hawala

Un conflitto sotterraneo in Australia, definito dai media come una «guerra del tabacco», si sta aggravando a causa delle elevate accise sui consumi imposte dal governo e delle risorse destinate all'applicazione della legge, a lungo insufficienti. Secondo quanto rivelato da ABC News, una rete segreta di trasferimento di fondi, basata sull'antico meccanismo di cambio Hawala, sta dirottando decine di milioni di dollari australiani in profitti del tabacco del mercato nero attraverso le case di cambio di Melbourne e Sydney verso Dubai, dove il capo espulso di origini irachene Kazem Hamad li gestisce dall'esilio. Si tratta della prima volta in cui viene riportato pubblicamente come i capi della criminalità legata al tabacco nel Paese trasferiscano fondi attraverso i confini nazionali.

Secondo i dati dell'Australian Bureau of Statistics citati da ABC News, il tabacco del mercato nero rappresenta ora l'80% del consumo complessivo di tabacco nel Paese. Le sigarette illegali vengono vendute a circa 12 dollari australiani a pacchetto: dopo che l'imposta federale sui consumi ha fatto salire il tabacco legale tra i più cari al mondo, il divario di prezzo ha spinto i consumatori verso il mercato illegale.

Tuttavia, secondo l'inchiesta ottenuta da ABC News, la vera forza dell'impero criminale risiede nei suoi canali di trasferimento di denaro oltre confine. Un «corriere» che viaggia lungo la costa orientale australiana — un richiedente asilo con visto di protezione — trasportava, secondo quanto riferito, borse e scatole piene di contanti, prelevando il denaro sporco dai negozi di tabacco controllati dal gruppo criminale, per poi trasferirlo a Dubai attraverso il sistema Hawala. L'Hawala è un antico meccanismo di cambio fondato sulla fiducia tra le case di cambio, che consente pagamenti transfrontalieri senza alcun movimento fisico di denaro, basandosi esclusivamente sulla verifica contabile e su saldi periodici, ed è a lungo utilizzato da gruppi terroristici e dalla criminalità organizzata.

«Ogni giorno corriere con valigie, scatole da scarpe e zaini trasportano denaro avanti e indietro in tutto il mondo», ha dichiarato a ABC News un anonimo ex funzionario federale dell'applicazione della legge. «Questo sistema è, per sua natura, impossibile da arginare.»

Secondo l'inchiesta di ABC News, il gruppo «Committee», guidato da Hamad o ad esso collegato, sarebbe responsabile del controllo di fatto dell'intero mercato nero. Hamad, espulso dall'Australia in passato per traffico di droga, è stato condannato all'ergastolo in Iraq nei primi mesi di quest'anno, ma le forze dell'ordine ritengono che la rete criminale da lui diretta continui a funzionare quasi senza interruzioni. Una fonte attuale della polizia federale ha dichiarato ad ABC News: «Prendiamo sempre i pesci piccoli, non investiamo mai forze sufficienti per risalire ai capi nell'ombra, non riusciamo mai a catturare i grandi capi. Una volta che la rete di importazione è stata creata, passare al contrabbando di droghe più pesanti è un gioco da ragazzi.»

Il costo della violenza è ricaduto direttamente sulle comunità ordinarie. Secondo fonti anonime citate da ABC News, la guerra del tabacco ha provocato centinaia di incendi dolosi e omicidi di matrice mafiosa, e ha portato all'uccisione per errore di una donna innocente a Melbourne da parte di un membro di basso livello.

ABC News ha inoltre rivelato che i gruppi criminali utilizzano sportelli bancomat privati come «mini-banche», aggirando i controlli sull'origine dei fondi attraverso ricariche illimitate e immettendo il contante nelle reti di vendita al dettaglio legali e nelle case di cambio. Un rapporto presentato in tribunale dalla polizia del Queensland nel 2023 indica che membri della famiglia Al Dilami, collegata da ampie informazioni al tabacco illegale, sarebbero implicati anche in questo canale di trasferimento. Secondo quanto riportato da ABC News, l'uomo identificato come «corriere» è stato trovato in possesso di milioni di dollari australiani in contanti all'interno di un'auto a noleggio e ha ammesso di aver riciclato proventi di reato, ottenendo però solo una condanna a una misura alternativa alla detenzione. In tribunale ha dichiarato di essere fuggito dal suo Paese d'origine perché si opponeva alle attività delle milizie locali: «Sono venuto in Australia perché sono contrario alle attività illegali». Le fonti sottolineano che la sua condanna non è riuscita quasi a impedire la continua fuoriuscita di fondi.

Governo federale e Stati stanno rispondendo con provvedimenti legislativi. Secondo ABC News, lo Stato di Victoria ha il mese scorso conferito a ispettori e agenti di polizia nuovi poteri per chiudere i negozi che vendono tabacco illegale: nelle ultime quattro settimane sono stati chiusi 61 esercizi, sequestrati 2 milioni di sigarette, oltre 40.000 sigarette elettroniche, più di 120 chilogrammi di tabacco sfuso e 500.000 dollari australiani in contanti. Dopo che il Queensland ha introdotto poteri più incisivi nel novembre dello scorso anno, gli acquisti di tabacco legale sono aumentati in modo significativo. Il governo Albanese, dal canto suo, ha presentato diversi disegni di legge per inasprire le pene contro le importazioni illegali. Il sottosegretario alle Dogane Julian Hill ha dichiarato che i risultati del Queensland dimostrano che «leggi e azioni di contrasto forti stanno cambiando le cose».

Ma una fonte attuale della polizia federale ha dichiarato ad ABC News che il tabacco illegale resta, per le reti criminali — specialmente per quelle gestite dall'estero — un'attività a «basso rischio, alto rendimento». L'anonimo ex funzionario federale citato in precedenza ha invece proposto una soluzione più estrema: «Questa è la più grande frode nella storia fiscale del popolo australiano, ed è proprio questo il punto che viene trascurato. Stiamo parlando di un bene legale, la cui unica ragione di essere un crimine è l'imposta sui consumi del governo. Avrebbero potuto risolvere il problema da un giorno all'altro, oppure sospenderlo per due o tre anni, e porre fine alle stragi.»

Secondo quanto riportato da ABC News, organizzazioni sanitarie come la Cancer Society si oppongono con forza a un taglio delle accise, sostenendo che, anche se l'imposta sul tabacco venisse abolita, i prodotti illegali resterebbero comunque più economici, e che rendere il tabacco legale più accessibile farebbe solo aumentare i tassi di fumo, distruggendo decenni di progressi nella lotta al tabagismo. Questo stesso dibattito politico riflette la tensione strutturale tra la progettazione delle accise, le priorità dell'applicazione della legge e gli obiettivi di salute pubblica — e sono le strade delle comunità ordinarie a sopportare l'intero costo delle ricadute di questa tensione.