消費税が犯罪の駆動力となる時：オーストラリアの闇タバコはいかにハワラ制度を利用し巨大利潤をドバイへ送り込むか

オーストラリアでメディアにより「タバコ戦争」と呼ばれる地下紛争が、政府の高額消費税と長年の法執行リソース不足によって激化する一方となっている。ABC Newsの報道によれば、古代のハワラ為替制度を利用した秘密の資金ネットワークが、闇タバコが生み出す数千万オーストラリア・ドルの利益を、メルボルンとシドニーの両替所を通じてドバイへ送金しており、既に国外追放されたイラク系首領カゼム・ハマドが亡命先からこれを支配している。同国のタバコ犯罪首領がどのように国境を越えて資金を移動させているかが公に報じられるのは、今回が初めてである。

ABC Newsがオーストラリア統計局のデータを引用して報じたところによれば、闇タバコは現在、同国の全タバコ消費量の80%を占めている。違法なたばこは1箱あたりわずか約12オーストラリア・ドルで取引されている。連邦消費税が合法タバコを世界で最も高価な国の一つに位置付けたことで、価格差は消費者を違法市場へと押しやっている。

しかし、ABC Newsが入手した調査によれば、犯罪帝国の真の力は国境を越えた資金移動の経路にある。オーストラリア東海岸を往復する「使い走り」——保護ビザを保持する庇護申請者一名——が、信用トランクと段ボールに現金を詰め、犯罪組織が支配するたばこ店から不正収益を回収し、それをハワラ制度を通じてドバイへ送金していたとされる。ハワラは、両替業者間の信頼関係に基づく古代の為替メカニズムであり、物理的な資金の移動を一切伴わず、帳簿上の照合のみで定期的に決済を行うもので、長年にわたりテロ組織や組織犯罪に利用されてきた。

「世界中をトランクや靴箱、リュックを背負った messengersがお金を運んで毎日行ったり来たりしています」と、匿名の元連邦法執行当局者はABC Newsに語った。「この制度は本質的に抑え込むことが不可能です」。

ABC Newsの調査によれば、ハマドが率いる、または関連するとされる「コミッティ」グループは、事実上闇タバコ市場全体を支配していると指摘されている。ハマドは早年、麻薬密売によりオーストラリアから国外追放処分を受けており、年初にイラクで終身刑を宣告されたものの、法執行当局は、その犯罪ネットワークの運営がほぼ影響を受けていないとみている。現職の連邦警察関係者はABC Newsに対し、「私たちはいつも小鱼しか捕まえ、舞台裏の親玉を追うのに十分な力を注いできたことはなく、ボスを捕まえたことは一度もない。いったん輸入ネットワークが確立されれば、さらに強力な麻薬の密輸に切り替えるのは朝飯前だ」と語った。

暴力の代償はすでに一般市民に直撃している。ABC Newsが匿名消息筋の話として報じたところでは、タバコ戦争はすでに数百件の放火事件とギャングによる暗殺事件を引き起こし、メルボルンでは下級構成員による誤殺で無辜の女性が犠牲になった。

ABC Newsはさらに、犯罪組織が民間のATM機を「ミニバンク」として悪用し、無制限のリチャージによって出所確認を回避して現金を合法的な小売と両替ネットワークに注入していると明らかにした。クイーンズランド州警察が2023年に裁判所に提出した報告書は、違法タバコとの「広範な」情報関連を持つアル・ディラミ一族のメンバーが、この資金移動経路にも関連していると指摘している。ABC Newsの報道によれば、「使い走り」とされる男性は、レンタカー車内から数百万オーストラリア・ドル相当の現金を押収され、犯罪収益の処理を行った事実を認めたものの、保護観察処分に処せられたのみだった。裁判所では、故郷を離れたのは地元の民兵活動への反対が原因だったとし、「オーストラリアに来たのは、違法なことに反対するためだ」と述べた。消息筋によれば、この男性の有罪判決をもってしても、資金の国外流出を阻止することはほぼ不可能だという。

連邦・州政府は立法で応じている。ABC Newsの報道によれば、ビクトリア州は先月、査察官と警察に違法タバコ販売店舗を閉鎖する新たな権限を与え、過去4週間で61店舗を閉鎖、200万本のたばこ、4万本以上の電子たばこ、120キログラム以上の散葉たばこ、50万オーストラリア・ドル相当の現金を押収した。クイーンズランド州は昨年11月に強力な権限を導入した後、合法タバコの購入量が顕著に増加している。アルバニージー政権は違法輸入への罰則を強化する複数の法案を提出している。税関担当次官ジュリアン・ヒル氏は、クイーンズランド州の成果が「強力な法律と法執行が流れを変えつつある」ことを示していると述べた。

しかし、現職の連邦警察関係者はABC Newsに対し、違法タバコは犯罪ネットワーク——特に海外から遠隔支配するネットワークにとって——依然として「低リスク・高リターン」であると語った。前出の匿名の元連邦法執行当局者はさらに踏み込んだ処方箋を示している。「これはオーストラリア国民に対する租税史上最大の詐欺であり、それがまさに無視されてきた部分だ。議論されているのは合法商品であり、それを犯罪にしている唯一の理由は政府の消費税だ。彼らは一夜にして問題を解決することもできたし、2〜3年間停止すれば、殺し合いを終わらせることもできたはずだ」。

ABC Newsの報道によれば、がん協会などの保健機関は消費税減税に強く反対しており、たとえタバコ税が撤廃されても違法製品は依然として割安であり、合法タバコが手の届く価格になれば喫煙率が上昇し、何十年にもわたる禁煙対策の成果を破壊するだけだと主張している。この政策論争自体が、消費税設計、法執行の優先順位、公衆衛生目標の間に存在する構造的緊張を浮き彫りにしている。そして一般市民の路地裏は、この緊張の外溢的代償のすべてを背負わされているのである。