777 Partners创始人对五亿美元欺诈指控认罪 Bonza倒闭暴露私募权力与监管盲区

据ABC News报道,美国私募股权公司777 Partners联合创始人兼首席执行官Joshua Wander周五在美国法院对一项涉及5亿美元(约7.2亿澳元)的欺诈指控认罪,标志着这场揭露其如何通过系统性造假手段榨取贷款方与投资人数亿美元资金的刑事调查落下帷幕。

美国联邦检察官Jamie McDonald在声明中表示:"Wander对资产进行重复抵押,抵押虚构资产,就公司财务状况撒谎,甚至伪造银行对账单——这一切都是为了获取受害人的资金。"McDonald进一步指出,Wander随后将部分所得用于贷款方从未许可的用途,包括为777名下多家海外职业足球俱乐部买单。"如此肆无忌惮的行为不会被容忍。"

据ABC News报道,该案调查由美国联邦调查局和国土安全调查局联合主导。检方指控Wander指示777员工数字篡改银行对账单,凭空虚增数百万美元现金余额,从而掩盖欺诈全貌。

Wander的认罪,使澳大利亚偏远地区民众与消费者获得了迟来的解释。777 Partners是总部位于阳光海岸的低成本航空公司Bonza的唯一出资方。该航司曾以崭新的737客机和低廉票价,填补澳大利亚区域性廉价航空服务的空白。然而,运营仅一年后,Bonza便因母公司陷入财务困境被迫停飞,机队遭收回。777还曾持有加拿大一家航空公司。

Bonza的突然崩塌在多个层面造成了连锁冲击:已购票旅客行程中断,本地员工失业,依赖该航线维持通达性的地区社区失去关键航空连接。但据ABC News报道,欺诈案对Bonza前员工、已购票乘客以及依赖该航空服务的澳大利亚地区社区造成的具体损失规模尚未被量化。

更加刺眼的,是澳大利亚端的监管沉默。ABC News去年报道,澳大利亚公司监管机构ASIC决定不起诉Bonza的董事,前Bonza首席执行官Tim Jordan未被指控存在任何不当行为。ASIC不起诉的具体理由迄今未充分披露。与此同时,Wander认罪协议中同意没收的5亿美元能否实际追缴、并以任何形式回流补偿澳大利亚受害方,仍属未知。这些空白在Bonza地区航线停摆的背景下愈发突出。

据报道,777 Partners通过复杂的保险与再保险方案套利,同时控制多家海外主要足球俱乐部。检方指控的部分欺诈所得被用于资助这些俱乐部——这是一笔其贷款方从未同意的支出,资金来源便是被重复抵押和伪造的对账单。

Wander面临两项欺诈指控,每项最高可判20年监禁。据ABC News报道,量刑将在2027年3月进行。