星港娱乐反洗钱案被判罚2.6亿澳元：巨额罚款能否形成持续威慑

据ABC News Australia报道，澳大利亚联邦法院法官卡梅伦·摩尔裁定，澳大利亚最大的上市赌场运营商星港娱乐集团因历史性、反复发生的反洗钱违规，被罚2.6亿澳元。案件涉及星港与亚洲赌博中介Suncity及其资助方的交易，并导致该公司在新南威尔士州和昆士兰州的赌场牌照被暂停。

澳大利亚金融情报局AUSTRAC于2022年提起法律行动，指控星港未能充分处理与Suncity及其资助方往来所涉及的反洗钱风险，并在知悉相关犯罪联系报告后继续交易。ABC援引法官的判断称，这些违法行为“并非时不时的小疏忽”，而属于“恶劣”违规。摩尔法官指出，为海外资金转移提供便利、对洗钱或恐怖融资风险客户视而不见，构成星港业务的重要组成部分；星港违反不同法律条文的行为数量则被形容为“不可估量”。

量刑阶段，AUSTRAC主张4亿澳元罚款，星港方面主张1亿澳元；摩尔认定前者过高、后者过低，最终裁定2.6亿澳元。判决将1.95亿归于悉尼相关行为、6500万归于昆士兰相关行为，并命令分四期在19个月内缴付。法官表示，若非正在进行重大整改，罚款本会更高；星港的盈利能力也意味着它很可能需要筹措资金支付罚款。

星港此前已警告，超过1亿澳元的罚款可能令公司再次濒临财务困境。美国博彩公司Bally’s Corp与Mathieson家族提出的3亿澳元纾困方案，曾在2025年4月使公司免于进入托管管理。斯威本堡大学治理学者海伦·伯德认为，2.6亿澳元的罚款引发了公司无力支付、可能进入托管管理的担忧；但她同时表示，星港也可能已预先安排资金或贷款，其此前警告或许意在争取较低罚款。

比资金缺口更难填补的是交易规模。AUSTRAC表示，由于星港承认其监控机制存在缺陷，监管机构无法确定高风险客户究竟向其赌场注入了多少资金。该机构首席执行官布伦丹·托马斯说，星港不仅没有完成应有的检查，还允许高风险客户在未查清资金来源的情况下赌博，并让赌博中介在缺乏干预控制的情况下参与高度可疑活动、持续进入私人赌厅。

这暴露了反洗钱执法中的结构性不对称：赌场掌握客户尽调和资金来源核验资料，也控制中介准入；监管机构却必须依赖被监管企业的记录与配合。监控一旦失灵，罚款能够认定失职，却难以重建完整的资金流图景。若融资受阻，星港的财务承压会削弱一次性罚款的即时约束；对AUSTRAC而言，数据缺口又增加了评估风险规模和设计持续监管的难度。

责任追究并未完全停留在公司层面。2026年6月，星港前首席执行官兼律师因违反《公司法》相关规则，被合计罚款超过110万澳元，并分别被禁止担任公司职务六年和七年。摩尔法官还指出，星港此前已经就与本案高度重叠的行为支付过罚款。法院将本案与Crown和Sky City的反洗钱案件进行比较，同时强调案件之间存在显著差异；这一对比显示，即使州级调查与联邦执法层层叠加，赌场反洗钱违规仍可能反复发生。

AUSTRAC公开表示，不会容忍企业把利润置于对澳大利亚社区的责任之上；法院则在裁定时权衡持续威慑、重大整改和星港的财务状况。判决之后，真正的考验将从罚款宣示转向执行：星港能否按计划缴付，是否需要进一步融资或进入托管管理，以及此前向赌博中介和高风险客户开放的通道能否真正关闭。2.6亿澳元可以惩罚既往失职，但能否形成持续威慑，取决于数据缺口能否被填补、整改能否转化为持续控制。